Поиск
Дроппер
2 апреля, 2026
Деньги от мошенничества отмывали через бездомных в Кокшетау
Двух возможных дроповодов задержали в Кокшетау, передает Elordainfo.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.
31 марта, 2026
Группу отмывателей мошеннических денег разоблачили в ЗКО
В Западно-Казахстанской области пресекли схему вывода мошеннических денег через дропперов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
11 марта, 2026
Астанчанин стал дроппером ради 43 тысяч тенге
Житель столицы незаконно передал знакомому доступ к трем своим банковским счетам за денежное вознаграждение в размере 43 705 тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на прокуратуру города.
27 февраля, 2026
Казахстанка за 61 тысячу тенге помогла отмыть мошенникам более 11 млн
Жительницу области Улытау осудили за дропперство, передает Elordainfo.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram суда региона.
18 февраля, 2026
3,1 миллиарда тенге и роскошные авто: беглого организатора онлайн-казино вернули в Казахстан
Департамент Агентства финансового мониторинга по Мангистауской области расследует дело в отношении Рантика Бахтияра Оглы. Его подозревают в создании незаконного онлайн-казино, передает Elordainfo.kz.
28 января, 2026
Дроповод превратил чужие карты в инструмент аферы на 40 млн тенге
В Шымкенте сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в участии в крупных интернет-мошенничествах. Работу провели сотрудники управления по противодействию киберпреступности, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Департамент полиции города.
26 января, 2026
Онлайн-магазин вейпов ликвидировали в Сатпаеве
Жителя города Сатпаева подозревают в незаконной торговле вейпами, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
25 января, 2026
Согласилась «за вознаграждение»: астанчанку подозревают в дропперстве
В Акмолинской области расследуется уголовное дело по факту дропперства — незаконного использования банковского счета для мошеннических операций, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Polisia.kz.
26 декабря, 2025
Через Qymyz shop в Telegram продавали наркотики казахстанцам
В Актобе ликвидировали интернет-наркомагазин, передает Elordainfo.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.
12 декабря, 2025
Двоих астанчан подозревают в дропперстве
Полицейские расследуют факт предоставления банковских счетов в пользование мошенникам в столице, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Polisia.kz.