93 млн тенге заработали аферисты на онлайн-казино в Шымкенте
Департамент финансовых расследований по городу Шымкент пресек деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Как сообщили в АФМ, подозреваемые на протяжении двух лет проводили нелегальную азартную игру «Тринька» в прямых трансляциях TikTok и YouTube через страницу TauBrat.
Для легализации доходов они использовали «дропов» — людей, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания средств.
По предварительным данным, общий преступный доход превысил 93 млн тенге. На эти деньги подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata и жилой дом с земельным участком.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца.
В соответствии со статьей 201 УПК РК дальнейшая информация не разглашается.
Напомним, ранее иностранец подозревается в организации онлайн-казино в Казахстане. Также сообщалось, что подпольное казино под видом компьютерного клуба организовали в Мангистау.