Сеть ломбардов без лицензии успела получить 146 млн тенге дохода
В Алматинской и Туркестанской областях пресекли деятельность сети ломбардов, которые продолжали выдавать займы после потери права на такую деятельность. По данным следствия, незаконный доход превысил 146 млн тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. После этого компания утратила право выдавать займы в качестве ломбарда.
Однако организация сменила название на ТОО «Альби-КМ» и продолжила предоставлять деньги под залог ювелирных изделий.
Ломбарды располагались преимущественно возле рынков и торговых домов. Клиентов привлекали рекламой, обещая высокую оценку залога и отсутствие влияния на кредитную историю.
Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышало установленную законодательством предельную ставку в 0,3%.
При этом договоры оформлялись с использованием залоговых билетов и печатей прежней компании. Расчеты проводились наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
По версии следствия, преступный доход от этой деятельности превысил 146 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
С санкции суда на ее имущество наложили арест. В перечень вошли 21 квартира, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиница.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сотрудники АФМ раскрыли схему с фиктивными дольщиками.