Токаев заслушал отчет о работе Агентства по финансовому мониторингу

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период.

В своем отчете Жанат Элиманов отметил, что Агентство добилось значительных успехов в борьбе с экономическими преступлениями. Среди ключевых достижений — завершение расследования 300 уголовных дел, возмещение ущерба потерпевшим на сумму порядка 20 млрд тенге, а также замораживание преступных доходов в виде криптовалюты организаторов финансовых пирамид на сумму 2,2 млрд тенге.

Кроме того, были ликвидированы 6 организованных преступных групп (ОПГ), в том числе 1 транснациональная. Агентство также предотвратило необоснованные бюджетные расходы в размере 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Агентством пресечены каналы незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также ликвидированы крупные схемы нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Особое внимание уделено защите граждан:

• Выявлена незаконная схема с участием микрофинансовых организаций, ущерб — 30 млрд тенге, пострадало 327 тыс. человек;
• Ликвидированы 24 финансовые пирамиды;
• Заблокировано 5,6 тысячи мошеннических сайтов;
• Закрыты 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тысяч человек.

Также, проведены уроки по финансовой безопасности для 567 тыс. школьников и 100 тыс. студентов.

В Мажилис Парламента внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов. Их принятие позволит Казахстану достичь полного технического соответствия стандартам FATF.

Президент поручил, продолжить работу по профилактике экономических правонарушений, снижению теневого оборота, борьбе с отмыванием незаконно полученных активов, а также повышению финансовой грамотности населения.